Examine Este Relatório sobre Renato Franchi

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores de que foramefetuadas a dfoibito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação no valor do R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos por 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas pela empresa, de modo a os anos-calendários do 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado que a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número do transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento por Salários. Emresposta à intimação de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

interpostas pessoas (ESTES chamados "laranjas"), para fins de ocultacao dos recursos financeiros provenientes DE

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou essa situaçãeste estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da Colossal quantidade de máquinas de que teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo maior por entradas emrelação às saídas, revelando-se de que estaria havendo a formação por umestoque alto por máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

tais como pelo proprio sitio eletronico da SPLASH BLUE, onde ele aparece sendo felicitado saiba como anfitriao na festa

Em 1 produção conjunto da Polícia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement – ICE, o fugitivo, procurado no País do futebol pelo crime de apropriação indébita previdenciária, foi preso em sua própria casa em Miami e conduzido a 1 presídio federal, onde aguardará decisãeste judicial de modo a deportaçãeste.

Similarmente identicamente conjuntamente foi implantado um sistema de captaçãeste e tiragem no Forno por Induçãeste, para garantir a total eliminação por qualquer emissãeste de efluente gasoso, o que demandou um investimento por Muito mais US$ 300 mil.

número do formulário da NF Paralela.A Indústrias Nardini foi intimada a esclarecer se a situação acima descrita correspondia ao qual efetivamente ocorreu, bemcomo de modo a apresentar as duas sé especialmenteries do formulários contínuos que foramutilizadas na emissãeste dessas duas sfoiries paralelas de notas fiscais, e, por fim, de modo a identificar quemforamos responsáveis pela autorização e através execução do

Operações e Prestação, levando a fiscalizaçãeste a entender que se tratava do operaçãeste fraudulenta de emissãeste por Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir de que tal procedimento do emissãeste de notas fiscais emduplicidade era here feito nãeste só coma venda por máquinas coma própria marca da Nardidi, tais como tambémemrelaçãeste á vendas por tornos da marca Diplomat de que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, do fato, é possível verificar que há elementos indicativos de qual tal procedimento era, na realidade, umartifício usado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressão emduplicidade da mesma nota fiscal.

Em novembro de 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses de prisão em regime semiaberto por crimes contra a ordem tributária. O mandado do prisãeste foi expedido depois de que recursos protocolados por tua defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Região e pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Fundada em 1908 pelo imigrante italiano Domingos Nardini, a empresa iniciou as atividades produzindo utensílios agrícolas simples, como ferraduras, tesouras, foices e facões, cresceu em meio ao desenvolvimento industrial pós-Segunda Guerra, superou períodos turbulentos na economia e consolidou-se saiba como referência na fabricação do máquinas-ferramenta dentro e fora do Brasil

Desenvolvimento sustentável - A responsabilidade ambiental é uma preocupaçãeste constante de modo a a Nardini. O desafio por alcançar a eficiência produtiva respeitando este meio ambiente levou a empresa a tomar uma sé especialmenterie por medidas em prol do um desenvolvimento sustentável. Pelo setor do fundiçãeste, foram investidos US$ 3,5 milhões para instalação por um Forno de Induçãeste (elétrico) qual possibilitou a redução de cem% Destes efluentes gasosos gerados pelos fornos antigos, Genero Cubilo, operados usando materiais combustíveis e altamente poluentes tais como carvãeste coque ou vegetal.

pago a quantia correspondente ao bem comprado (os papelada que comprovam esta conclusãeste estãeste nos

qual se encaixamnas hipóteses legais previstas no artigo 2º da Lei 8.397/92. 3. Este estratagema delineado evidencia qual as alterações sociais eramfeitas sob este comando do dois grupos familiares orquestrados por Sidônio e Adriano, caracterizando a MANEIRAção do grupo econômico entre as companhias envolvidas. 4. Resta clara a confusão patrimonial entre ESTES integrantes dessas famílias, por modo qual a responsabilidade não recai apenas A cerca de Sidônio e Adriano, contudo també especialmentemsobre os demais membros, dentre eles o ora agravante. 5. Com efeito, este artigo 50 do Aviso Civil permite a responsabilização Destes apenascios emcaso por abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio por finalidade, ou através confusãeste patrimonial.

“Nãeste concordamos com a sentença, de que é imprópria em vários pontos, e dentro do prazo legal vamos apresentar o nosso recurso”, salientou.

Este LIBERAL também procurou este departamento jurídico DE Indústrias Nardini, porém não houve retorno.

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